Професионални услуги за
Вашия успех
В Compliance Navi имаме богат опит в предоставянето на AML и Compliance услуги на клиенти от различни сфери – финтех, банкови, кредитни, лизингови, платежни, крипто и други компании. Целта на услугите е да осигурят съответствие със законовите изисквания, като минимизират финансовите, регулаторните и репутационните рискове.
ЗМИП/AML
Нашите услуги по ЗМИП/AML обхващат разработване и внедряване на процеси и процедури за превенция на изпирането на пари, оценка на риска, одити, MLRO и AML аутсорсинг.
Научи повече
Compliance
Нашите решения за съответствие обхващат защита на личните данни (GDPR, CCPA, PDPL), изготвяне на общи условия, MiCA, DPO, одит, борба с измамите и санкции.
Научи повече
Обучения
Нашите обучения обхващат ключови теми като мерки срещу изпирането на пари (ЗМИП/AML), защита на личните данни (GDPR), санкции, борба с измамите и други.
Научи повече
Защо Compliance Navi е
правилният избор за Вас?
Compliance Navi е водеща компания, специализирана в предоставянето на консултантски услуги в сферата на Мерките срещу изпирането на пари и други регулации отнасящи се за дейностите на Вашият бизнес.
Дългогодишен опит и експертиза
Нашият дългогодишен опит и експертиза гарантират практични и ефективни решения за Вашия бизнес.
Индивидуален подход
Предлагаме решения, изцяло съобразени със структурата, процесите и нуждите на Вашата компания.
Отлична репутация
Изградихме отлична репутация чрез успешно партньорство с клиенти и висока оценка от регулаторните органи.
Непрекъснато усъвършенстване
Ние постоянно се усъвършенстваме, като се запознаваме с новостите в света на регулациите, за да гарантираме, че нашите клиенти получават най-добрите практики и решения.
Персонализирани решения по
ЗМИП за Вашия бизнес
Нашите услуги са съобразени с вашия бизнес модел, ресурси и специфичните изисквания на закона.
Мениджмънт
Димитър Колчаков
Основател
Димитър Колчаков е основател на Compliance Navi. С над 15 години международен опит в банкови, застрахователни, финтех и крипто компании той е натрупал задълбочени познания в областите Compliance, AML и GDPR. Димитър е сертифициран CAMS експерт, университетски преподавател и лектор на различни обучения и семинари. Ръководил е отдела за Съответствие /Compliance/ и Мерки срещу изпирането на пари /AML/ в една от търговските банки и е отговарял за защитата на личните данни, като е изпълнявал функцията на Data Protection Officer /DPO/.
Сертификат CAMS
Кристина Камберова
Compliance Service Manager
Сертификат CALE
Ревюта от нашите клиенти
Гордеем се с партньорствата, които изградихме с нашите клиенти и резултатите, които постигнахме заедно. Работили сме с широк кръг клиенти, от малки фирми до големи корпорации и знаем от какво се нуждае бизнеса.
Свържете се с нас
Свържете се с нас лесно и бързо – нашият екип е тук, за да отговори на вашите въпроси и да ви помогне да намерите най-доброто решение!
Електронна поща
Локация
Перформ Бизнес Център, ул. Позитано 2, ет. 3, България, София
Нашият блог
AML
Управление на риска в съответствие с AML/CFT
Управлението на риска е основен аспект от съответствието с AML/CFT регулациите. Тази статия ще ви преведе през ключовите…
Димитър Колчаков
16.05.2025
AML
Управление на риска в съответствие с AML/CFT
Управлението на риска е основен аспект от съответствието с AML/CFT регулациите. Тази статия ще ви преведе през ключовите…
Димитър Колчаков
16.05.2025
AML
Управление на риска в съответствие с AML/CFT
Управлението на риска е основен аспект от съответствието с AML/CFT регулациите. Тази статия ще ви преведе през ключовите…
Димитър Колчаков
16.05.2025
Готови ли сте да поемете пълен контрол над бизнеса си?
Време е да подсигурите бъдещето си с нас.
