Есен 2025 – Пролет 2026
Compliance Navi стартира серия от професионални AML обучения, фокусирани върху реалните предизвикателства в дейността на задължените лица.
Нашият подход се различава от обичайните теоретични семинари – поставяме акцент върху истински казуси, разработени решения, обмен на опит между участници от различни индустрии и приложими практики за подобряване на вътрешните процеси.
🎯За кого са подходящи обученията?
За всички задължени лица по ЗМИП и международните AML/CFT изисквания, включително:
- Банки
- Финансови институции – лизинг, факторинг и други
- Дружества за бързи кредити
- Дружества за електронни пари, платежни услуги и платежни инструменти
- Крипто компании (VASPs)
- Застрахователи
- Инвестиционни посредници
- Управляващи дружества на колективни инвестиционни схеми
- Пенсионноосигурителни дружества
- Управляващи алтернативни инвестиционни фондове
- Нотариуси, Частни съдебни изпълнители, Адвокати и Юрисконсулти
- Регистрирани одитори, Независими счетоводители, Счетоводни предприятия, Данъчни консултанти
- Лица, търгуващи с недвижими имоти – посредници и агенции за недвижими имоти
- Организатори на хазартни игри – казина, букмейкъри, онлайн казина, хазарни оператори
- Лица, търгуващи със скъпоценни камъни и метали, произведения на изкуството
- Доставчици на пощенски парични преводи
- Други
С оглед на нуждите на посочените задължени лица, Compliance Navi организира следните специализирани обучения, фокусирани върху ключови теми от практиката по прилагане на ЗМИП и вътрешния контрол:
Обучение 1: „Организиране и структура на AML звената“ (местата са изчерпани)
🗓 Дата и час: 21 октомври 2025 г. (09:00 – 12:45)
📍 Място: Присъствено, гр. София, Гранд Хотел Милениум, зала Мария Кюри (етаж 2)
💶 Цена: 350 BGN / 178.95 EUR без ДДС * Early bird (до 30.09.2025) 300 BGN/153.39 EUR без ДДС
👥 Лектори: Димитър Колчаков и Кристина Камберова
Теми:
- Как да структурираме AML функцията – какви роли са необходими, какво означава „достатъчни ресурси“, и какво работи в компании от различен мащаб.
- Разпределение на отговорности и управление на екипа – как да определим важните дейности, как да подобрим ефективността и други. Адаптиране на структурата спрямо големината и риска на компанията
- Вътрешна комуникация и взаимодействие с бизнес звената – как да изградим доверие и да постигнем ефективност. Търсене на баланс между съответствие и бизнес цели.
- Контакт с регулатори и институции (напр. ДАНС, БНБ, КФН и др.) – добри практики и как да подходим при проверки и кореспонденция.
- Практически казуси и Q&A – разглеждаме типични трудности и „невидими“ организационни проблеми от реалната работа на участниците.
Обучение 2: „Внедряване на вътрешна система за качество и контрол на AML процесите“ (приключило обучение)
🗓 Дата и час: 19 ноември 2025 г. (09:30 – 12:30)
📍 Място: Присъствено, гр. София, Гранд Хотел Милениум, зала Мария Кюри (етаж 2)
💶 Цена: 350 BGN / 178.95 EUR без ДДС * Early bird (до 30.10.2025) 300 BGN/153.39 EUR без ДДС
👥 Лектори: Димитър Колчаков и Кристина Камберова
Теми:
- Как изглежда една устойчива система за AML контрол? – ключови елементи: вътрешен одит, „втори чифт очи“, контролни списъци, ротации и прегледи.
- Къде грешат компаниите? – примери от нашата практика: липса на проследимост, формален подход, липса на независимост на контролната функция.
- Реални трудности при внедряване – особено за компании в растеж или с ограничен капацитет.
- Управление на несъответствия, предупреждения и действия – рамка за вътрешна ескалация и документиране.
Обсъждане на системи за контрол– В това обучение ще анализираме вътрешни процеси, документи и политики, за да покажем как изглежда добра AML система и какво реално се проверява от регулаторите.
Обучение 3: „Създаване и управление на система за мониторинг на операции и клиенти“(приключило обучение)
🗓 Дата и час: 21 януари 2026 г. (09:30 – 12:45)
📍 Място: Присъствено, гр. София, Гранд Хотел Милениум, зала Нобел (ниво R)
💶 Цена: 350 BGN / 178.95 EUR без ДДС * Early bird (до 30.12.2025) 300 BGN/153.39 EUR без ДДС
👥 Лектори: Димитър Колчаков и Кристина Камберова
Теми:
- Параметри на ефективна мониторинг система – от ръчни до автоматизирани процеси, плюс кои функции е добре да се изнесат (outsourcing).
- Типови сценарии и правила – как да създадем и поддържаме правила и сценарии, как да дефинираме обхват и чувствителност. Реални предложения с акцент върху бизнесите на присъстващите
- Трудности при внедряване на мониторинг в реална среда – конфликти с бизнес интереси, липса на данни, трудна интерпретация.
- Примери от различни индустрии – какво работи за банка, какво за крипто, какво за небанкова финансова институция и други. Ще демонстрираме как се дефинира правило, как се интерпретират сигнали и как се ескалират подозрения.
Обучение 4: „Съмнителни клиенти, сделки и операции – подходи от практиката“
🗓 Дата и час: 24 февруари 2026 г. (09:30 – 12:30)
📍 Място: Присъствено, гр. София, Гранд Хотел Милениум, зала Нобел (ниво R)
💶 Цена:180 EUR без ДДС * Early bird (до 13.02.2026) 150 EUR без ДДС
👥 Лектори: Димитър Колчаков и Кристина Камберова
Теми:
- Индикатори за съмнителност – какво реално сигнализира съмнителен клиент или сделка?
- Операции с неясен произход на средствата – как да оценим, документираме и подходим.
- Финансови и нефинансови аномалии – примери от практиката, които не фигурират в нито един наръчник.
- Реални, практически казуси – ще бъдат демонстриранидействителни случаи от практиката, използвани методи за идентифициране и управление на съмнителни клиенти и операции, както и подходи за вземане на решения, прилагани от различни категории задължени лица.
Персонализирано съдържание за максимална стойност
Преди всяко обучение, екипът на Compliance Navi ще направи анализ на записаните участници – какви функции изпълняват, от кои индустрии са и с какви предизвикателства се сблъскват. Така ще можем да:
- Подготвим конкретни казуси, близки до дейността на участниците
- Насочим дискусиите към реалните трудности, срещани от хората на терен
- Включим персонализирани примери, които са приложими както за малки, така и за големи организации
Този подход ни позволява да предложим реално приложими знания и решения, а не стандартни и общи насоки.
За кого са подходящи обученията?
Обученията на Compliance Navi са подходящи както за ръководен, така и за оперативен персонал, ангажиран с прилагането на мерките срещу изпирането на пари. Независимо дали сте MLRO, Compliance Manager, ръководител на екип, юрисконсулт, мониторинг специалист, фронт офис служител или нов член на AML отдела, съдържанието е структурирано така, че да покрие всички ключови аспекти от реалната работа – от организацията и стратегическото планиране, до конкретни процедури, грешки, сигнали и анализ на случаи от практиката.
Нашата цел е всеки участник да си тръгне с конкретна стойност и подобрено разбиране за това как да прилага закона и вътрешните правила ефективно, независимо от позицията си в организацията.
Какво получава всеки участник?
- 📜 Сертификат за участие
- 🖥️ Презентация и обучителни материали
- 📘 Натрупано ноу-хау от реална практика
- 🤝 Възможност за обмен на идеи с колеги от други индустрии
- 🎯 Примери и информация според вашата роля и сектор
С какво се различават обученията на Compliance Navi?
➡️ Практика, а не теория – обученията са базирани на казуси и проблеми от реалния бизнес, не само върху нормативната рамка.
➡️ Лектори с опит от „първа линия“ – Димитър и Кристина споделят не само какво трябва да се направи, а и какво реално се случва.
➡️ Съдържание, адаптирано към аудиторията – обсъждаме казуси, специфични за индустрията на участниците.
Отстъпки при групово участие или записване за повече обучения
За да насърчим дългосрочното развитие на AML екипите, предлагаме специални условия:
➡️ При записване за две или повече обучения, получавате 10% отстъпка от общата стойност.
➡️ При участие на двама и повече служители от една организация – също предоставяме групова отстъпка от 10%. *Двете отстъпки не се комбинират.
Свържете се с нас за изготвяне на индивидуална оферта според броя на участниците и избраните обучения.
Индивидуални въпроси и подкрепа след обучението
След края на всяко обучение, участниците ще имат възможност да зададат индивидуални въпроси към лекторите, свързани със:
- спецификите на собствената им компания
- казуси от реалната им практика
- предизвикателства при внедряване на процеси
Така гарантираме, че знанията не остават само в залата, а намират приложение в ежедневната ви дейност.
👥 За лекторите
Димитър Колчаков – Сертифициран CAMS експерт и основател на Compliance Navi, с над 15 години международен опит в банкови, финтех, застрахователни и крипто компании. Бивш ръководител на AML и DPO функции, лектор и университетски преподавател.
Кристина Камберова – Мениджър Compliance Services с над 14 години опит в банкиране, картови плащания и контрол на измами. Сертифициран AML специалист с множество международни проекти зад гърба си и задълбочени практически знания.
🏡 За Compliance Navi
Compliance Navi е консултантска компания с фокус върху AML, GDPR и регулаторно съответствие. Работим с клиенти от финтех, банкиране, крипто, застраховане и други сектори. Ние съчетаваме експертни познания с практически подход, за да намалим регулаторните, финансовите и репутационните рискове на нашите партньори.
📝 Как да се запишете за обученията:
📧 Или пиши ни на: office@compliance-navi.com
📋 *Издаваме фактури на юридически лица
🏢 Възможност за вътрешнофирмени обучения
Обученията на Compliance Navi могат да бъдат организирани и като вътрешнофирмени сесии, съобразени изцяло с:
- спецификата на вашата дейност
- конкретните роли и нива на персонала
- текущите предизвикателства и вътрешни процеси
Това е особено подходящо за компании, които искат да обучат едновременно повече служители или да работят по реални казуси от собствената си практика.
Предоставяме възможност за провеждане на място във вашия офис или онлайн, с предварително съгласувана програма и индивидуален подход.
📩 Свържете се с нас на office@compliance-navi.com, за да подготвим персонализирана оферта за вашия екип.
