Compliance Navi представя програмата си с присъствени обучения за 2026–2027 г. Тази година в центъра поставяме нещо ново и по-сериозно: две пълни сертификационни програми — за AML и за Compliance — както и три специализирани еднодневни обучения по ключови теми от практиката.
Подходът ни остава същият: реални казуси, разработени решения и приложими практики, а не теоретични семинари.
🎓 Защо сертификация, а не просто семинар?
Повечето обучения завършват с презентация и сертификат за присъствие. Нашите две сертификационни програми завършват с финален изпит — теоретичен тест от 40 въпроса и практически казус — и водят до сертификат, който се присъжда само при доказани знания и умения.
В Compliance Navi вярваме, че сертификатът трябва да бъде заслужен, а не просто получен.
По този начин гарантираме, че всеки сертифициран участник е демонстрирал необходимите знания, аналитично мислене и практически умения за прилагане на изискванията в реална работна среда. Сертификатът става обективно доказателство за компетентност — пред работодател, пред регулатор и пред самия вас.
1. 🎓 Certified AML & Financial Crime Specialist (CAFCS – Compliance Navi)
Цялостната сертификационна програма за всеки, който работи или иска да работи в AML/CFT.
🗓 Дата: 13–15 октомври 2026 г. (3 дни)
🕘 Час: 09:00 – 13:30
📍 Място: Присъствено, гр. София
👥 Лектор:Димитър Колчаков, CAMS
📚 Продължителност: 13.5 астрономически часа · до 20 участници
📝 Финален изпит: теоретичен тест + практически казус
📜 Сертификат: CAFCS-Compliance Navi
💶 Цена: Early Bird 490 € без ДДС (до 15.09.2026 г.) · Стандартна 690 € без ДДС
За три дни преминаваме целия жизнен цикъл на превенцията на финансовите престъпления:
- Ден 1 – Основи и рамка: основи на AML/CFT и финансовите престъпления, международна и европейска регулаторна рамка (FATF, AMLR, AMLD6, AMLA, ЗМИП/ППЗМИП), рисково-базиран подход и оценка на риска.
Workshop: оценка на риска на компания
- Ден 2 – Клиенти и собственост: комплексна проверка (SDD/CDD/EDD), идентификация и верификация, действителен собственик (UBO) при сложни структури, произход на средства и източник на богатство, текущо наблюдение.
Workshop: установяване на UBO
- Ден 3 – Мониторинг и докладване: мониторинг на транзакции, санкции, PEP и високорискови клиенти, докладване до ДАНС, трите линии на защита, регулаторни проверки.
Workshop: подготовка на SAR/STR
Подходяща за: задължени лица по ЗМИП, AML/Compliance специалисти, банки, платежни институции, финтех, VASP/CASP, застрахователи, юристи, счетоводители, одитори и консултанти.
2. 🎓 Certified Compliance Specialist (CCS – Compliance Navi)
Сертификационната програма за Compliance функцията в нейната цялост — отвъд AML.
🗓 Дата: 9–11 февруари 2027 г. (3 дни)
🕘 Час: 09:00 – 13:30
📍 Място: Присъствено, гр. София
👥 Лектор:Димитър Колчаков, CAMS
📚 Продължителност: 13.5 астрономически часа · до 20 участници
📝 Финален изпит: теоретичен тест + практически казус
📜 Сертификат: CCS-Compliance Navi
💶 Цена: Early Bird 490 €без ДДС · Стандартна 690 € без ДДС
Цялостен практически поглед върху работата на Compliance специалиста:
- Ден 1 – Управление и рамка: роля и функции на Compliance Officer, корпоративно управление и Compliance Governance, рискове от несъответствие и тяхното измерване и управление.
Workshop: оценка на риска от несъответствие
- Ден 2 – Регулация и данни: AML/CFT Compliance, GDPR и защита на личните данни, етика, конфликт на интереси и вътрешни сигнали (whistleblowing).
Workshop: разследване на сигнал за несъответствие
- Ден 3 – Контрол и проверки: вътрешен контрол и мониторинг, регулаторни проверки и вътрешни разследвания, управление на риска от трети страни, DORA и ESG.
Workshop: Примерно Compliance Review
Подходяща за: Compliance Officers, служители по нормативно съответствие, членове на управителни органи, юристи, риск мениджъри, вътрешни одитори и специалисти по защита на личните данни.
Специализирани еднодневни обучения
Освен двете сертификационни програми, предлагаме три фокусирани обучения, в които „влизаме надълбоко“ в конкретна тема — идеални като самостоятелно обучение или като надграждане след сертификацията.
3. KYC, KYB, UBO и високорискови клиенти
🗓 Дата: 11 ноември 2026 г. (сряда)
🕘 09:30 – 12:30
📍 Присъствено, гр. София
👥 Лектор: Димитър Колчаков, CAMS
💶 Early Bird 180 € без ДДС · Стандартна 220 € без ДДС
Сърцевината на комплексната проверка: идентификация и верификация на физически и юридически лица, разплитане на сложни структури и установяване на действителния собственик (UBO), произход на средства и източник на богатство, PEP и Adverse Media, преценка кога е необходима разширена проверка (EDD).
Финалът е workshop върху реално клиентско досие — рисков профил, UBO, red flags и ескалация.
4. Санкции и санкционен контрол
🗓 Дата: 17 март 2027 г. (сряда)
🕘 09:30 – 12:30 📍 Присъствено, гр. София
👥 Лектор: Димитър Колчаков, CAMS
💶 Early Bird 180 € без ДДС · Стандартна 220 € без ДДС
Една от най-динамичните и високорискови области: международните санкционни режими (ЕС, OFAC, ООН), санкционен скрининг на клиенти, собственици, контрагенти и транзакции, санкционен риск при сложни корпоративни структури, работа с False Positives, документиране и ескалация.
Workshop: санкционен анализ на клиент и корпоративна структура.
5. Измами, финансови престъпления и вътрешни разследвания
🗓 Дата: 14 април 2027 г. (вторник)
🕘 09:30 – 12:30
📍 Присъствено, гр. София
👥 Лектор: Димитър Колчаков, CAMS
💶 Early Bird 180 € без ДДС · Стандартна 220 € без ДДС
Практически наръчник за разпознаване и разследване на измами — вътрешни, клиентски, с доставчици, документни и кибер. Индикатори и red flags, методи за вътрешно разследване (събиране, анализ и запазване на доказателства, интервюта), план за коригиращи действия и ескалация.
Workshop: разследване на реален сценарий за измама.
📅 Календар на обученията
| Дата | Обучение | Формат |
| 13–15 октомври 2026 г. | 🎓 Certified AML & Financial Crime Specialist (CAFCS) | 3 дни · сертификат |
| 11 ноември 2026 г. | KYC, KYB, UBO и високорискови клиенти | 1 ден |
| 9–11 февруари 2027 г. | 🎓 Certified Compliance Specialist (CCS) | 3 дни · сертификат |
| 17 март 2027 г. | Санкции и санкционен контрол | 1 ден |
| 14 април 2027 г. | Измами, финансови престъпления и вътрешни разследвания | 1 ден |
Какво получава всеки участник?
📜 Сертификат — CAFCS-Compliance Navi или CCS-Compliance Navi (след успешно положен изпит) при сертификационните програми
🖥️ Презентации и обучителни материали
📘 Натрупано ноу-хау от реална практика
🧰 Практически шаблони и образци (методологии, риск матрици, чеклисти, образци на доклади)
🤝 Възможност за обмен на идеи с колеги от различни индустрии
☕ Кафе паузи
С какво се различават обученията на Compliance Navi?
➡️ Практика, а не теория — базирани на казуси и проблеми от реалния бизнес, не само върху нормативната рамка.
➡️ Лектор с опит от „първа линия“ — какво трябва да се направи на практика.
➡️ Сертификат, който се заслужава — присъжда се само след изпит и практически казус.
➡️ Малки групи — до 20 участници, с време за въпроси и индивидуална работа.
Отстъпки
➡️ При участие на двама или повече служители от една организация — 10% групова отстъпка от цената
👤 За лектора
Димитър Колчаков, CAMS — основател на Compliance Navi. С над 15 години международен опит в банкови, застрахователни, финтех и крипто компании той е натрупал задълбочени познания в областите Compliance, AML и GDPR. Сертифициран CAMS експерт, университетски преподавател и лектор на различни обучения и семинари. Ръководил е отдела за Съответствие (Compliance) и Мерки срещу изпирането на пари (AML) в една от търговските банки и е изпълнявал функцията на длъжностно лице по защита на данните (DPO).
🏢 За Compliance Navi
Compliance Navi е бутикова консултантска компания с фокус върху AML, GDPR и регулаторно съответствие. Работим с клиенти от финтех, банкиране, крипто, застраховане и други сектори, като съчетаваме експертни познания с практически подход, за да намалим регулаторните, финансовите и репутационните рискове на нашите партньори.
📝 Как да се запишете
📨 Запишете се на: office@compliance-navi.com
📋 Издаваме фактури на юридически лица.
🏢 Вътрешнофирмени обучения
Всяка от програмите може да бъде проведена и като вътрешнофирмена сесия — на място във вашия офис или онлайн — съобразена със спецификата на дейността ви, ролите на персонала и реалните ви казуси. Пишете ни за персонализирана оферта за вашия екип.
Предлагаме и вътрешно фирмени обучения по теми зададени от клиента.
Местата във всяка група са ограничени до 20 участници, а ранните такси (Early Bird) са валидни за ограничен период. Запазете своето място навреме.
