Персонализирани решения по ЗМИП за Вашия бизнес

Нашите услуги са съобразени с Вашия бизнес модел, ресурси и специфичните изисквания на закона

Свържете се с нас
Банки
Лизингови дружества
Инвестиционни посредници
Крипто компании
Обменни бюра
Брокери на недвижими имоти
Хазарт и залагания
Финтек компании
Други индустрии

Персонализирани решения за банки

Помагаме на банките да изградят надеждни AML/CFT системи, които осигуряват съответствие с регулаторните изисквания и минимизират риска от финансови престъпления.

  • Изготвяне на правила и процедури
  • Извършване на одити
  • Провеждане на обучения
  • Outsourcing услуги
Свържете се с нас
Научи повече

Персонализирани решения за лизингови дружества

Всяко обучение е внимателно структурирано, за да предостави не само теоретични знания, но и практически умения, които са приложими в реална работна среда.
  • Изготвяне на правила и процедури
  • Извършване на одити
  • Провеждане на обучения
  • Outsourcing услуги
Свържете се с нас
Научи повече

Решения за инвестиционни посредници

Всяко обучение е внимателно структурирано, за да предостави не само теоретични знания, но и практически умения, които са приложими в реална работна среда.
  • Изготвяне на правила и процедури
  • Извършване на одити
  • Провеждане на обучения
  • Outsourcing услуги
Свържете се с нас
Научи повече

Персонализирани решения за крипто компании

Всяко обучение е внимателно структурирано, за да предостави не само теоретични знания, но и практически умения, които са приложими в реална работна среда.
  • Изготвяне на правила и процедури
  • Извършване на одити
  • Провеждане на обучения
  • Outsourcing услуги
Свържете се с нас
Научи повече

Персонализирани решения за обменни бюра

Всяко обучение е внимателно структурирано, за да предостави не само теоретични знания, но и практически умения, които са приложими в реална работна среда.
  • Изготвяне на правила и процедури
  • Извършване на одити
  • Провеждане на обучения
  • Outsourcing услуги
Свържете се с нас
Научи повече

Персонализирани решения за хазарт и залагания

Всяко обучение е внимателно структурирано, за да предостави не само теоретични знания, но и практически умения, които са приложими в реална работна среда.
  • Изготвяне на правила и процедури
  • Извършване на одити
  • Провеждане на обучения
  • Outsourcing услуги
Свържете се с нас
Научи повече

Решения за брокери на недвижими имоти

Всяко обучение е внимателно структурирано, за да предостави не само теоретични знания, но и практически умения, които са приложими в реална работна среда.
  • Изготвяне на правила и процедури
  • Извършване на одити
  • Провеждане на обучения
  • Outsourcing услуги
Свържете се с нас
Научи повече

Персонализирани решения за финтек компании

Всяко обучение е внимателно структурирано, за да предостави не само теоретични знания, но и практически умения, които са приложими в реална работна среда.
  • Изготвяне на правила и процедури
  • Извършване на одити
  • Провеждане на обучения
  • Outsourcing услуги
Свържете се с нас
Научи повече

Персонализирани решения за други индустрии

Всяко обучение е внимателно структурирано, за да предостави не само теоретични знания, но и практически умения, които са приложими в реална работна среда.
  • Изготвяне на правила и процедури
  • Извършване на одити
  • Провеждане на обучения
  • Outsourcing услуги
Свържете се с нас
Научи повече
Услуги

Професионални услуги за
Вашия успех

Свържете се с нас

В Compliance Navi имаме богат опит в предоставянето на AML и Compliance услуги на клиенти от различни сфери – финтех, банкови, кредитни, лизингови, платежни, крипто и други компании. Целта на услугите е да осигурят съответствие със законовите изисквания, като минимизират финансовите, регулаторните и репутационните рискове.

Свържете се с нас

ЗМИП/AML

Нашите услуги по ЗМИП/AML обхващат разработване и внедряване на процеси и процедури за превенция на изпирането на пари, оценка на риска, одити, MLRO и AML аутсорсинг.

Научи повече

Compliance

Нашите решения за съответствие обхващат защита на личните данни (GDPR, CCPA, PDPL), изготвяне на общи условия, MiCA, DPO, одит, борба с измамите и санкции.

Научи повече

Обучения

Нашите обучения обхващат ключови теми като мерки срещу изпирането на пари (ЗМИП/AML), защита на личните данни (GDPR), санкции, борба с измамите и други.

Научи повече

Ревюта от нашите клиенти

Гордеем се с партньорствата, които изградихме с нашите клиенти и резултатите, които постигнахме заедно. Работили сме с широк кръг клиенти, от малки фирми до големи корпорации и знаем от какво се нуждае бизнеса.

Доверихме се на Димитър да бъде лектор на обучение по мерки срещу изпирането на пари ЗМИП/AML. Аз и целият ни екип останахме много доволни от начина на представяне и добрите примери от практиката. Много изчерпателен и с полезни съвети как да подобрим вътрешните си процеси. Препоръчвам Димитър защото е професионалист и с внимание към аудиторията

Явор Кирков

Uplease

През последните няколко години се радваме на ползотворно и професионално сътрудничество с Димитър и Кристина. Подходът им при разрешаване на поставените теми и въпроси е практичен и ориентиран към постигане на реални резултати. Проведохме няколко годишни обучения с Димитър като лектор и бяхме много приятно изненадани от положителните резултати – колегите получиха знания за основните понятия, но едновременно с това обогатиха практическите си .Удоволствие е да се работи с такива експерти!

Мария Ханджйиска

MFG

Много професионален и изключително отдаден, не само че достави всичко навреме, но и показа отлично познание в областта, практически без нужда от обратна връзка. Освен това надхвърля очакванията, като помага с редакции, предоставя обратна връзка и прави всякакви необходими промени. Той е моят човек за съответствие!

Jared Schagrin

Call Center Pross

Беше удоволствие да работим с Димитър по нашия проект. Той е добре осведомен и винаги на разположение, за да насочи, когато е необходимо. Определено бих го препоръчал за други проекти с подобен обхват. С нетърпение очаквам възможността да работя с него отново по подобни задачи.

Mbaakanyi Mathambo

RipplePay

Наскоро имахме чудесно взаимодействие с Димитър. Всичко беше изключително положително и конструктивно. Той успя да ни предложи най-добрия пакет, който перфектно отговаря на нашите нужди. Считам, че нашата комуникация беше много ефективна и плодотворна. В заключение, сме изключително доволни от неговата услуга.

Matan Nahmany

LifeUp Interantional OU

Много професионален и изключително отдаден, не само че достави всичко навреме, но и показа отлично познание в областта, практически без нужда от обратна връзка. Освен това надхвърля очакванията, като помага с редакции, предоставя обратна връзка и прави всякакви необходими промени. Той е моят човек за съответствие!

Tawfiq Mohammed

New Sphere LLC

Работихме с Димитър в продължение на няколко години. Горещо го препоръчваме като DPO заради неговите знания, усърдие и експертиза. Той винаги е на разположение, ефективен и с него се комуникира изключително лесно. Беше много прецизен – от изясняването на изискванията до финалната доставка.

Andrey Desyatov

Antilatency

Димитър успя ясно да комуникира времевата рамка и разходите за създаването на AML политика за нашата компания. Работата му беше изключително бърза и ефективна. Определено бихме работили с него отново!

Ashvin Panicker

Lastbit

Отлична комуникация. Бързо изпълнение. Ясен и точен резултат. Беше удоволствие да работим с Димитър и ще работим отново с него, когато е необходимо. Благодарим!

Parham Akhavan

KUDO

Димитър е изключително добре информиран и усърден професионалист. Той притежава сериозна експертиза в областта на защитата на данни и съответствието. Беше много прецизен – от изясняването на изискванията до финалната доставка, гъвкав и отзивчив при малки промени в обхвата на проекта, както и силно ориентиран към спазване на сроковете. Определено го препоръчвам!

Asir Paulra

Eventzilla

Димитър беше най-добрият кандидат, когото интервюирах за тази задача, и определено достави изключителна работа и бъдеща подкрепа. Ако имате задачи, свързани с AML, съм напълно уверен, че ще получите същия отличен опит, който имах и аз.

Khalid Alrasheed

Cycls

Димитър беше отличен DPO за нашия стартъп. Той е много добре запознат и опитен във всичко, свързано с GDPR и CCPA, и може също така да действа като представител в ЕС, тъй като се намира физически в Европейския съюз. Той беше изключително отзивчив към запитвания, независимо дали ставаше въпрос за въпрос относно поверителността от потенциален клиент, настоящ клиент или нашия екип. Нашият стартъп работи в силно регулирана индустрия, така че наличието на Димитър в екипа ни беше от съществено значение.

Monica Roy

Seascape Clinical

Доверихме се на Димитър да бъде лектор на обучение по мерки срещу изпирането на пари ЗМИП/AML. Аз и целият ни екип останахме много доволни от начина на представяне и добрите примери от практиката. Много изчерпателен и с полезни съвети как да подобрим вътрешните си процеси. Препоръчвам Димитър защото е професионалист и с внимание към аудиторията

Явор Кирков

Uplease

През последните няколко години се радваме на ползотворно и професионално сътрудничество с Димитър и Кристина. Подходът им при разрешаване на поставените теми и въпроси е практичен и ориентиран към постигане на реални резултати. Проведохме няколко годишни обучения с Димитър като лектор и бяхме много приятно изненадани от положителните резултати – колегите получиха знания за основните понятия, но едновременно с това обогатиха практическите си .Удоволствие е да се работи с такива експерти!

Мария Ханджийска

MFG

Димитър е истински професионалист. Той надхвърли очакванията по договора и определено ще го наема отново скоро. Знам, че наемането за тази роля може да бъде малко притеснително, но ви уверявам, че изключителната работа на Димитър ще ви накара да се чувствате спокойни. Горещо го препоръчвам!!!!

Jared Schagrin

Call Center Pross

Беше удоволствие да работим с Димитър по нашия проект. Той е добре осведомен и винаги на разположение, за да насочи, когато е необходимо. Определено бих го препоръчал за други проекти с подобен обхват. С нетърпение очаквам възможността да работя с него отново по подобни задачи.

Mbaakanyi Mathambo

RipplePay

Наскоро имахме чудесно взаимодействие с Димитър. Всичко беше изключително положително и конструктивно. Той успя да ни предложи най-добрия пакет, който перфектно отговаря на нашите нужди. Считам, че нашата комуникация беше много ефективна и плодотворна. В заключение, сме изключително доволни от неговата услуга.

Matan Nahmany

LifeUp Interantional OU

Много професионален и изключително отдаден, не само че достави всичко навреме, но и показа отлично познание в областта, практически без нужда от обратна връзка. Освен това надхвърля очакванията, като помага с редакции, предоставя обратна връзка и прави всякакви необходими промени. Той е моят човек за съответствие!

Tawfiq Mohammed

New Sphere LLC

Работихме с Димитър в продължение на няколко години. Горещо го препоръчваме като DPO заради неговите знания, усърдие и експертиза. Той винаги е на разположение, ефективен и с него се комуникира изключително лесно. Беше много прецизен – от изясняването на изискванията до финалната доставка.

Andrey Desyatov

Antilatency

Димитър успя ясно да комуникира времевата рамка и разходите за създаването на AML политика за нашата компания. Работата му беше изключително бърза и ефективна. Определено бихме работили с него отново!

Ashvin Panicker

Lastbit

Димитър успя ясно да комуникира времевата рамка и разходите за създаването на AML политика за нашата компания. Работата му беше изключително бърза и ефективна. Определено бихме работили с него отново!

Parham Akhavan

KUDO

Димитър е изключително добре информиран и усърден професионалист. Той притежава сериозна експертиза в областта на защитата на данни и съответствието. Беше много прецизен – от изясняването на изискванията до финалната доставка, гъвкав и отзивчив при малки промени в обхвата на проекта, както и силно ориентиран към спазване на сроковете. Определено го препоръчвам!

Asir Paulra

Eventzilla

Димитър беше най-добрият кандидат, когото интервюирах за тази задача, и определено достави изключителна работа и бъдеща подкрепа. Ако имате задачи, свързани с AML, съм напълно уверен, че ще получите същия отличен опит, който имах и аз.

Khalid Alrasheed

Cycls

Димитър беше отличен DPO за нашия стартъп. Той е много добре запознат и опитен във всичко, свързано с GDPR и CCPA, и може също така да действа като представител в ЕС, тъй като се намира физически в Европейския съюз. Той беше изключително отзивчив към запитвания, независимо дали ставаше въпрос за въпрос относно поверителността от потенциален клиент, настоящ клиент или нашия екип. Нашият стартъп работи в силно регулирана индустрия, така че наличието на Димитър в екипа ни беше от съществено значение.

Monica Roy

Seascape Clinical

Контакти

Свържете се с нас

Свържете се с нас лесно и бързо – нашият екип е тук, за да отговори на вашите въпроси и да ви помогне да намерите най-доброто решение!

Електронна поща

Телефон

Локация

Перформ Бизнес Център, ул. Позитано 2, ет. 3, България, София

Статии и блог постове

Нашият блог

Към всички наши статии

AML

Certified AML & Financial Crime Specialist 2026 – три дни, в които AML се учи чрез решения и споделен опит

13, 14 и 15 октомври 2026 г. | София | на български език | На 13 октомври Compliance Navi започва Certified AML & Financial Crime Specialist 2026 (CAFCS-Compliance Navi 2026) — тридневна сертификационна програма по AML/CFT и превенция на финансовите престъпления, водена от Димитър Колчаков, CAMS. Има една основна идея зад програмата: AML не се […]

Picture of Димитър Колчаков

Димитър Колчаков

08.09.2026

AML

„Никога не сме подавали сигнал за съмнителна операция.“ Поздравления… или може би не?

Има едно изречение, което понякога се казва с гордост в компании, попадащи под изискванията за превенция на изпирането на пари – „Никога не сме подавали сигнал за съмнителна операция.“ На пръв поглед звучи прекрасно — няма подозрителни клиенти, няма подозрителни транзакции, няма проблеми. За един MLRO обаче липсата на сигнали невинаги е повод за удовлетворение. Тя поставя […]

Picture of Димитър Колчаков

Димитър Колчаков

25.08.2026

AML

AI в ежедневната работа на Compliance/AML специалиста – къде помага и къде пречи?

Темата за изкуствения интелект отдавна излезе от сферата на любопитството и вече е част от ежедневната работа на Compliance и AML екипите. Все повече специалисти и консултанти използват AI за писане на политики и процедури, подготовка на обучения, screening на клиенти, анализ на KYC/KYB и transaction monitoring казуси, изготвяне на становища, regulatory research и създаване […]

Picture of Димитър Колчаков

Димитър Колчаков

10.08.2026

AML

Управление на риска в съответствие
с AML/CFT

Управлението на риска е основен аспект от съответствието с AML/CFT регулациите. Тази статия ще ви преведе през ключовите…

Димитър Колчаков

16.05.2025

AML

Управление на риска в съответствие
с AML/CFT

Управлението на риска е основен аспект от съответствието с AML/CFT регулациите. Тази статия ще ви преведе през ключовите…

Димитър Колчаков

16.05.2025

AML

Управление на риска в съответствие
с AML/CFT

Управлението на риска е основен аспект от съответствието с AML/CFT регулациите. Тази статия ще ви преведе през ключовите…

Димитър Колчаков

16.05.2025

Готови ли сте да поемете пълен контрол над бизнеса си?

Време е да подсигурите бъдещето си с нас.

Свържете се с нас
Свържете се с нас

dimitar@compliance-navi.com
kristina@compliance-navi.com

+359887727711 +359878562211
Contact us

dimitar@compliance-navi.com
kristina@compliance-navi.com

+359887727711 +359878562211