Мерки срещу изпирането на пари

Нашите услуги по ЗМИП/AML обхващат разработване и внедряване на процеси и процедури за превенция на изпирането на пари, оценка на риска, одити, MLRO и AML аутсорсинг.

Нашите решения за ЗМИП/AML

01 Изготвяне на вътрешни процеси, правила и процедури по ЗМИП

Разработваме персонализирани вътрешни правила, процеси и процедури по ЗМИП, съобразени със спецификата на Вашия бизнес. Гарантираме пълно съответствие със закона и минимизиране на рисковете за Вашата компания.

02 Оценка на риска от изпирането на пари

Създаваме практически и лесно приложими оценки на риска, които Ви дават яснота и сигурност в превенцията на изпирането на пари. Така Ви помагаме да управлявате рисковете по-ефективно и съобразно регулаторните изисквания.

03 AML независим одит

Предлагаме независим AML одит, който включва детайлен преглед на Вашите политики, процедури и процеси. Целта ни е да идентифицираме слабости и да осигурим практически решения за тяхното отстраняване.

04 Обучения ЗМИП

Обученията ни по ЗМИП включват разнообразни примери и добри практики, които правят сложната материя лесно разбираема. Това помага на Вашия екип да разбира и прилага регулаторните изисквания ефективно.

05 MLRO услуги

Нашите MLRO услуги се предоставят от уважавани сертифицирани експерти с дългогодишен опит, които действат като доверен партньор пред регулаторните органи. Те гарантират професионално управление на всички задължения по ЗМИП.

06 AML аутсорсинг услуги

Предоставяме специализирани AML аутсорсинг услуги, включващи онбординг на клиенти (KYC/KYB), определяне на рисков профил, мониторинг на транзакции, докладване на подозрителни дейности (STR/SAR) и оценка на риска.

Защо Compliance Navi е
правилният избор за Вас?

Compliance Navi е водеща компания, специализирана в предоставянето на консултантски услуги в сферата на Мерките срещу изпирането на пари и други регулации отнасящи се за дейностите на Вашият бизнес.

Дългогодишен опит и експертиза

Нашият дългогодишен опит и експертиза гарантират практични и ефективни решения за Вашия бизнес.

Индивидуален подход

Предлагаме решения, изцяло съобразени със структурата, процесите и нуждите на Вашата компания.

Отлична репутация

Изградихме отлична репутация чрез успешно партньорство с клиенти и висока оценка от регулаторните органи.

Непрекъснато усъвършенстване

Ние постоянно се усъвършенстваме, като се запознаваме с новостите в света на регулациите, за да гарантираме, че нашите клиенти получават най-добрите практики и решения.

Свържете се с нас

Свържете се с нас лесно и бързо – нашият екип е тук, за да отговори на вашите въпроси и да ви помогне да намерите най-доброто решение!

Електронна поща

Телефон

Локация

Перформ Бизнес Център, ул. Позитано 2, ет. 3, България, София

Мениджмънт

Димитър Колчаков

Основател

Димитър Колчаков е основател на Compliance Navi. С над 15 години международен опит в банкови, застрахователни, финтех и крипто компании той е натрупал задълбочени познания в областите Compliance, AML и GDPR. Димитър е сертифициран CAMS експерт, университетски преподавател и лектор на различни обучения и семинари. Ръководил е отдела за Съответствие /Compliance/ и Мерки срещу изпирането на пари /AML/ в една от търговските банки и е отговарял за защитата на личните данни, като е изпълнявал функцията на Data Protection Officer /DPO/.

Сертификат CAMS

Кристина Камберова

Compliance Service Manager

Кристина Камберова е мениджър Compliance Services в Compliance Navi. С над 14 години опит в банковата индустрия, тя има задълбочени познания в различни области, като разплащания, картов бизнес, предотвратяване на измами и мониторинг на транзакции. Кристина е ръководила множество проекти с международни компании и е заемала ръководна позиция в Картов отдел на една от водещите банки в страната. Сертифициран AML специалист, Кристина влага цялата си енергия и хъс в намиране и изготвяне на правилните решения за бизнеса, съобразно специфичните нужди на всеки клиент.

Сертификат CALE

Ревюта от нашите клиенти

Гордеем се с партньорствата, които изградихме с нашите клиенти и резултатите, които постигнахме заедно. Работили сме с широк кръг клиенти, от малки фирми до големи корпорации и знаем от какво се нуждае бизнеса.

Нашият блог

AML

Certified AML & Financial Crime Specialist 2026 – три дни, в които AML се учи чрез решения и споделен опит

13, 14 и 15 октомври 2026 г. | София | на български език | На 13 октомври Compliance Navi започва Certified AML & Financial Crime Specialist 2026 (CAFCS-Compliance Navi 2026) — тридневна сертификационна програма по AML/CFT и превенция на финансовите престъпления, водена от Димитър Колчаков, CAMS. Има една основна идея зад програмата: AML не се […]

Димитър Колчаков

08.09.2026

AML

„Никога не сме подавали сигнал за съмнителна операция.“ Поздравления… или може би не?

Има едно изречение, което понякога се казва с гордост в компании, попадащи под изискванията за превенция на изпирането на пари – „Никога не сме подавали сигнал за съмнителна операция.“ На пръв поглед звучи прекрасно — няма подозрителни клиенти, няма подозрителни транзакции, няма проблеми. За един MLRO обаче липсата на сигнали невинаги е повод за удовлетворение. Тя поставя […]

Димитър Колчаков

25.08.2026

AML

AI в ежедневната работа на Compliance/AML специалиста – къде помага и къде пречи?

Темата за изкуствения интелект отдавна излезе от сферата на любопитството и вече е част от ежедневната работа на Compliance и AML екипите. Все повече специалисти и консултанти използват AI за писане на политики и процедури, подготовка на обучения, screening на клиенти, анализ на KYC/KYB и transaction monitoring казуси, изготвяне на становища, regulatory research и създаване […]

Димитър Колчаков

10.08.2026

AML

Управление на риска в съответствие с AML/CFT

Управлението на риска е основен аспект от съответствието с AML/CFT регулациите. Тази статия ще ви преведе през ключовите…

Димитър Колчаков

16.05.2025

AML

Управление на риска в съответствие с AML/CFT

Димитър Колчаков

16.05.2025

AML

Управление на риска в съответствие с AML/CFT

Димитър Колчаков

16.05.2025

Готови ли сте да поемете пълен контрол над бизнеса си?

Време е да подсигурите бъдещето си с нас.